Evasione fiscale da oltre 12 milioni di euro nel distretto calzaturiero marchigiano: tre società sotto indagine

La Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha scoperto un’evasione fiscale complessiva di oltre 12 milioni di euro nel distretto calzaturiero marchigiano. 

L’operazione si è conclusa con tre verifiche fiscali nei confronti di altrettante società, tutte amministrate da cittadini di origine pakistana, accusate di gravi irregolarità nella gestione contabile e tributaria.

Dalle indagini è emersa la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie, la deduzione di costi non inerenti all’attività e l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per diversi anni d’imposta. 

Incrociando i dati provenienti dai database fiscali con i bilanci e le dichiarazioni ufficiali, i finanzieri hanno ricostruito un articolato sistema di evasione di imposte, Iva e Irap.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre accertato che due delle tre società, nel 2023, avevano compensato debiti tributari con crediti d’imposta inesistenti per un valore complessivo di 137mila euro, riferiti a fondi del Pnrr destinati alla formazione del personale, mai effettivamente svolta.

Le violazioni fiscali accertate sono state segnalate all’autorità giudiziaria per i reati di omessa dichiarazione, occultamento di documenti contabili, omesso versamento dell’Iva e indebita compensazione. 

L’attività conferma l’impegno costante delle Fiamme Gialle nel contrasto all’evasione e alla frode fiscale, a tutela dell’equità e della legalità economica del territorio.